安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission，简称OSC)近日对一名多伦多男子提出刑事指控，其涉嫌通过外汇投资骗局诈骗28名投资者共计$660万，案件牵涉本地伊朗裔社区，引发广泛关注。
46岁的Seyed Mohammad Ali Nojoumi(又名Ali Nojoumi)被控诈骗超过$5,000及持有犯罪所得，已于上周被捕，在缴纳$5,000保释金后获释。据OSC调查，Nojoumi与另外两名控制Smart Prime Group的同伙并未在安省注册证券销售资格，却以代客进行外汇交易为名收取资金，未将款项用于投资，而是挪用于个人开销及支付其他投资者，涉嫌庞氏骗局。
受害者多来自多伦多及周边地区的伊朗裔社区。其中，投资者Mina Amini与丈夫投入了$31万，部分来自储蓄，部分为贷款。因资金无法收回，夫妇俩现已破产。“我们试图重新开始，但这太难了，”Amini表示，“OSC给予了我们很大帮助，否则我们早已失去希望。”另一名投资者Ency Rahmani在2022年休产假期间，为寻求额外收入向Nojoumi投资了$1.35万。2023年发现账户被冻结后，她与丈夫因资金短缺无法完成预售屋交接，损失$9万定金。“我直到正义完全伸张才会安心，”Rahmani说，“他必须偿还我们所有人。这不只是金钱损失，还有情感创伤和压力……这是无法用金钱衡量的。”
法庭文件显示，Nojoumi早在2019年2月就曾因涉嫌投资诈骗被多伦多警方指控，但他在向原告还款后，检方于2022年初撤诉。然而，现有民事诉讼指控Nojoumi可能挪用新投资者的资金支付了之前的赔偿。例如，Amini夫妇的$23万商业贷款投入10天后，Nojoumi便向旧案受害人支付了第二笔还款。据投资者提起的民事诉讼，Nojoumi在2022年旧案撤销后，继续通过Smart Prime Group从多伦多波斯社区诈骗约$650万。Nojoumi在辩护声明中否认所有指控，称投资者资金为“尚未到期偿还的贷款”。
本案再次引发对加拿大诈骗案件执法与司法效率的担忧。CBC多伦多站2023年的调查系列The Cost of Fraud(诈骗的代价)曾披露，安省仅少数诈骗案件进入司法程序。加拿大统计局最新数据表明，2020年以来安省多数诈骗案件以撤诉或中止审理告终。Rahmani呼吁改革：“我们离乡背井来到加拿大，不是为了再次受苦。我们曾相信这里能获得正义。”Amini则希望本案尽快结案，返还受害者资金，并成为警示他人的案例。
Nojoumi预计将于下月末在新市(Newmarket)法院再次出庭。OSC提醒公众，在进行投资前务必核实交易商注册状态，并可透过其投资者教育平台“ProtectYourMoney”获取防诈资源。
