冒称国税局雇员诈骗后面的钱骡

这是笔者第一次见到Money mules的说法!通过网上搜寻,Money mules被直译为“钱骡”,指通过因特网将用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人,款物接收国通常是诈骗份子的居住地。

调查人员指控安省一对已婚夫妇,指控他们在印度为主的电话与互联网骗局中充当“钱骡”。加拿大皇家骑警(RCMP)表示,该次逮捕可能会减少最近的流行骗局,那就是骗子在骗局中冒称是加拿大国税局(Canada Revenue Agency,简称CRA)雇员。

这样的骗局通常是如此设定的:向受害者冒充自己是来自CRA的代理人,索取他们口中所声称的欠收税款。假若受害者不答应付钱,就以入狱威胁他们。调查远远Jim Ogden声称,这对夫妇负责从受害者那里收取现金,再将这些钱转往该骗局在印度的基地。

Jim Ogden没有透露这对夫妇被指控洗钱数目,但表示在他们Brampton的家中没收了$27,000和价值超过$10万的珠宝。夫妇俩都被指控欺诈$5,000,洗钱和通过犯罪获得财产等罪名。

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