2018年BC省内洗钱74亿,钱去哪儿了?

一个BC省调查委员会5月9日公布的两份报告说,2018年有$74亿在BC省被“洗白”,其中有$50亿进入了该省房地产市场,助长了该省房价飙升。其中一份报告的撰写者是前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼(Peter German)。他受BC省政府委托对该省洗钱活动进行调查。他的报告指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

BC省司法部长大卫.伊比(David Eby)承诺修改法律,堵上漏洞。他说,洗钱猖獗让普通购房者受害,同时加剧了毒品问题。调查委员会负责人、刑法专家莫琳.马洛尼(Maureen Maloney)是另一份报告的撰写者。她建议要求联邦政府提供合作,加强各省政府之间的信息交流,完善反金融犯罪的法律。哲曼此前还对BC省豪车销售领域和赌场的洗钱活动进行了调查。(文/吴薇,来源:RCI)

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